云南旅游股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014
年3月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年3月27日上午9点30分在公司1
号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲
先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐
项表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度董事会工作报告的
预案》；
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、伍志旭先生向董事会提交了《2013年度
独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年财务决算和2014年财
务预算报告的预案》；
2013年公司实现营业收入为70,214.66万元，利润总额8,750.15万元，每股收益
0.2154元。
2014年公司预计实现营业收入96,000万元，同比增加36.72%，预计实现利润总
额10,000万元，同比增加14.29%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2013年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润为63,232,857,85元，母公司报表实现的净利润为
17,812,931.31元，按照公司《章程》规定，拟对2013年利润提出以下分配预案：
一、按母公司报表实现的净利润17,812,931.31元的10%提取法定公积金，计提
1,781,293.13元。
二、2013年提取法定公积金后剩余净利润为16,031,638.18元，加年初未分配利
润28,643,060.35元，减去分配的2012年度股利10,750,000元， 2013年度实际可供
股东分配的利润为33,924,698.53元，公司拟实施现金分红，以公司总股本
312,010,107股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.5元﹙含税﹚，共计派发
现金15,600,505.35元。
公司此次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司章程规定
的分配政策。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年3月29日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2013年度利润分配的独立意
见。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年年度报告及其摘要的
议案》；
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登
在2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2013年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2013年度募集资金存放使
用情况的专项报告》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度重大资产重组相关
承诺事项盈利预测实现情况报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度重大资产重组相关承诺盈利
预测实现情况报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度内部控制自我评价
报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年3月29日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2013年度内部控制自我评价
报告的独立意见。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘请公司2014年度审计机构
的预案》；
拟同意聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年3月29日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于聘请2014年度审计机构的意
见。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度贷款额度的议
案》；
2014年度母公司贷款金额控制在5亿元以内，具体贷款时间根据公司的需要适时
进行，贷款方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2013年度股东大会
的议案》；
通知内容详见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2013年度股东大会的通
知》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十九日
