云南旅游股份有限公司独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

     云南旅游股份有限公司独立董事关于2013年度
           内部控制自我评价报告的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上
市公司2013年年度报告工作的通知》等法律法规规范性文件和云南
旅游股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规
章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2013年度内
部控制的自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关
法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性
和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存
在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实
现。公司的内部控制是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实
客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的
实际情况。
云南旅游股份有限公司独立董事：
杨先明              杨   勇              伍志旭
                                              2014年3月27日