转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年4月29日 上午9:00
股权登记日：2014年4月21日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月29日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报
告》；
（四）审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（六）审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘
要》；
（七）审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签
<金融服务合作协议>的议案》；
（八）审议《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款
进行担保的议案》；
（九）审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》；
（十）审议《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》；
（十二）审议《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任
公司关联交易的风险控制制度>的议案》；
（十三）审议《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选
人的议案》。
会议还将听取公司独立董事2013年度的述职报告。
上述议案已经公司2014年3月26日召开的第六届董事会第九次会
议审议通过，议案的具体内容请查询上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、会议出席对象
（一）2014年4月21日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一
天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月24日上午8时
至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托
书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授
权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在
2014年4月24日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，
内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决
权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件
和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。
五、其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附件：
授 权 委 托 书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014
年4月29日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
序号 议 案 内 容 同意 反对 弃权
1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》
4 公司2013年度利润分配预案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计
5
机构并确定其报酬的议案
6 《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》
关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作
7
协议>的议案
8 关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案
9 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案
关于制定《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风
12
险控制制度》的议案
13 关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
回 执
截止 2014 年 4 月 21 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限
公司股票 股，拟参加宁波海运股份有限公司 2013 年度
股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2014 年 月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
