B 股 900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
七届十二次董事会会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于 2014 年 3 月 27 日下午在大众大厦召开公
司七届十二次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、陈靖丰、顾华对议案 10、11、
12 回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：
1、《2013 年董事会工作报告》
2、《2013 年度报告及年度报告摘要》
3、《2013 年财务决算与 2014 年财务预算报告》
4、《2013 年利润分配预案》：
经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
40821.01 万元，母公司实现税后利润 42823.63 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，
预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 4282.36 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 38541.27 万元，加上上年
未分配利润 146785.17 万元，合计未分配利润为 185326.44 万元。
以 2013 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 172717.78 万元，结转以后年度使用。
该议案须提请 2013 年度股东大会审议。
5、《关于公司内部控制的自我评价报告》 (全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
6 、《 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)。
7、《关于公司 2014 年度对外担保有关事项的议案》（详见公司临 2014-006 公告）
8、《关于公司发行债务融资工具的议案》（详见公司临 2014-007 公告）
9、《关于制定“公司五年规划纲要”的议案》
10、《关于出售公司部分资产的关联交易议案》（详见公司临 2014-008 公告）
11、《关于转让三家控股子公司股权的关联交易议案》（详见公司临 2014-009 公
告）
12、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》（详见公司临 2014-010 公告）
13、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》：
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚
持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2014
年度公司拟续聘立信会计师事务所为公司的境内审计机构，聘期一年。
该议案须提请 2013 年度股东大会审议。
14、《关于续聘内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案》：
为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司拟续聘立信会计师事务所为
公司内部控制的审计机构。
该议案须提请2013年度股东大会审议。
15、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》（详见公司临 2014-011 公告）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年 3 月 29 日
