证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-14
恒立实业发展集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2014 年 3 月 28 日上午 9 点
2.召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会
5.主持人：刘炬
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说
明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东 4 名、代表股份 198,790,000 股、占上市公司有表决权总股份 46.75 %。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东 0 名，代表社会公众股股权 0 股。
3.公司其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东
大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了 2013 年度董事会工作报告的议案。
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
2、审议通过了 2013 年度监事会工作报告的议案
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
3、审议通过了 2013 年度财务工作报告的议案。
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
4、审议通过了 2013 年年度报告及报告摘要的议案。
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
5、审议通过了 2013 年度利润分配的议案。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度共实现净
利润 11,012,458.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32 元。
由于以前年度累计亏损-382,601,991.88 元，截止报告期末累计未分配利润为
-372,473,257.56 元。2013 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
6、审议通过了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
审计机构的议案。
198,790,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席股数的 100%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名： 张聪晓、李亚静。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股
东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、 本次股东大会会议决议；
2、 北京市天元律师事务所出具的律师意见书。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一四年三月二十八日
