上海亚通股份有限公司第七届监事会
第 13 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届监事会第 13 次会议于 2014 年 3 月
27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持,会议
应到监事 3 名,实到 3 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文和摘要》。表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报
告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。表决结果:同
意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:
在 2013 年中,公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务
实,公司 2013 年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。
众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的,符合公
司的实际情况。
监事会对董事会编制的 2013 年年度报告进行了审核,监事会认为:
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管
理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2013 年度经营情况
和财务状况。
3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2014 年 3 月 27 日