石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》
为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议决议召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014 年 4 月 12 日上午 9 时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014 年 4 月 4 日
二、会议出席对象
1、截止 2014 年 4 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日相
关公告。其中，《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》
为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复
印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印
件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2014 年 4 月 11 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登
记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山
大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真
登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2014 年 4 月 11 日下午 14：00-15：30；
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项
1、联系方式
联系人： 王华、周明
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 27 日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014 年
4 月 11 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于增加公司经营范围的议案
议案 2 关于减少公司注册资本的议案
议案 3 关于修改《公司章程》的议案
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
