西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

                    西藏矿业发展股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2014 年
3 月 26 日上午召开，会前公司于 2014 年 3 月 21 日以传真、邮件和
专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛强义
先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司监事会二○一三年度工作报告。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     二、审议通过了公司二○一三年度财务决算报告。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过了公司二○一三年度利润分配预案。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年
合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,130,329.81 元，截止 2013
年 12 月 31 日,累计可供股东分配利润为 15,060,167.68 元;2013 年
母公司实现净利润-4,182,961.82 元，截止 2013 年 12 月 31 日,母公
司可供股东分配利润为 234,912,992.04 元。
     为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正
常开展，本年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本
475,974,877 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.20 元现金（含税），
共派 9,519,497.54 元。2013 年度不进行资本公积金转增股本。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过了公司二○一三年度报告及摘要。
     监事会对公司 2013 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认
为：本公司编制的 2013 年年度报告客观公正地反映了公司 2013 年年
度的财务状况和经营成果，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务
管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。
    五、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告。
    监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表了意见,监
事会认为：公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、
法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实
际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内
控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产
安全。
    报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告较为准确、真实、完整，反
映了公司内部控制的实际情况。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。
    上述第一至第四项议案均需提交公司 2013 年年度股东大会审
议。
    特此公告。
                                         西藏矿业发展股份有限公司
                                                监    事    会
                                             2014 年 3 月 26 日