西藏矿业发展股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
根据本公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于召开公司
2013年年度股东大会的通知》，现将2013年年度股东大会的有关事项通
知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00
（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
二、出席会议对象
（一）截止2014年4月14日(星期一)下午3：00收市后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出
席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。
（二）公司董事、监事及高管人员。
（三）见证律师。
三、会议事项
（一）审议提案
1、审议董事会二○一三年度工作报告；
2、审议监事会二○一三年度工作报告；
3、审议公司二○一三年度财务决算报告；
4、审议公司二○一三年度利润分配预案；
5、审议公司二○一三年度报告及摘要；
6、审议关于调整公司独立董事薪酬的议案；
7、审议关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案；
8、审议公司对全资子公司向银行贷款提供担保的议案;
9、审议关于向银行申请流动资金借款的议案。
（二）公司独立董事述职
四、会议登记方法
符合上述条件的股东于2014年4月17日（上午9:30-11:30,下午
3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权
委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方
式登记。
五、联系方式：
公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
邮政编码： 850000
联 系 人：王迎春 仁真曲珍
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
六、其他事项：会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏
矿业发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
