特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
2：本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月17日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计9人，代表有表决权的股份248,000,000股，占总股份333,000,000股的74.47%。参加本次会议的流通股股数为0。会议由公司董事长季学智先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司9名董事、1名独立董事及4名监事出席了会议。
二、议案审议情况：
会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
3、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2005年度总裁工作报告（2005年度财务决算）》。
4、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2005年度利润分配预案》。2005年度本公司共实现净利润39,109,963.34元，提取法定盈余公积金3,910,996.33元，提取法定公益金3,910,996.33元，本年度可供分配利润31,287,970.68元，加上年初未分配利润133,749.4元,本年度可分配利润31,421,720.08元，计划每10股派0.9元(含税)，本公司总股本333,000,000股，共计分配利润29,970,000.00元。
5、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司二00五年年度报告及年报摘要》。
6、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2006年度事业计划及财务预算报告》。
7、以赞成票248,000,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于董事变更的议案》。即同意橘达彦先生辞去董事，选举安藤孝男先生担任董事。
三、律师见证情况：
本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二OO六年三月十八日
