本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年3月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2006年3月17日下午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事滕万勇先生、傅祖康先生因出差未能出席本次董事会，分别全权委托公司董事茹关筠先生、金建顺先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，会议审议各项议案后并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举茹关筠先生为公司董事长、滕万勇先生为公司副董事长，任期至2009年3月16日。（茹关筠先生、滕万勇先生的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]）
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任金建顺先生为公司总经理的议案》；
董事会同意聘任金建顺先生为公司总经理，任期至2009年3月16日。（金建顺先生的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]）
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任汪志娟女士、傅祖康先生、周会良先生为公司副总经理，傅明晟先生为总经理助理，江翠斐女士为公司财务总监，张伟夫先生为公司董事会秘书，任期至2009年3月16日。（傅祖康先生、江翠斐女士的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]，汪志娟女士、周会良先生、傅明晟先生、张伟夫先生的简历见附件）
独立董事就董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见：认为公司高级管理人员符合任职资格，聘任程序合法，同意聘任。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会提名委员会成员的议案》；
董事会提名委员会人员组成：公司独立董事陈建勇先生为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事金建顺先生、公司独立董事沈玉平先生为公司董事会提名委员会委员。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会战略、审计、薪酬委员会成员的议案》。
董事会战略委员会人员组成：公司董事长茹关筠先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司独立董事沈玉平先生、公司董事金良顺先生、金建顺先生、傅祖康先生、滕万勇先生为公司董事会战略委员会委员。
董事会审计委员会人员组成：公司独立董事沈建林先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司独立董事沈玉平先生、公司董事江翠斐女士为审计委员会委员。
公司薪酬与考核委员会人员组成：独立董事沈玉平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事金建顺先生、公司独立董事陈建勇先生为薪酬与考核委员会委员。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO六年三月十八日
附件：
有关高级管理人员简历
汪志娟 女，1956年7月出生，安徽歙县人，中共党员，本科学历，研究生进修班结业，高级经济师。历任绍兴县日用品公司团总支书记、绍兴县人民政府办公室文书、财贸文教科副科长、科长、绍兴县人民政府办公室副主任、党总支书纪、绍兴县建设局党工委副书记、纪委书记、浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主席。
周会良 男，1966年3月出生，浙江省绍兴市人，中共党员，同济大学MBA学历，高级经济师。历任绍兴越城区农蔬局综合科长、绍兴越城区灵芝镇党委组织委员、团委书记、共青团绍兴市委副部长、部长、副书记、绍兴市司法局党委委员、政治处主任、浙江中国轻纺城集团市场公司常务副总经理、总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
傅明晟 男，1975年2月出生，浙江省绍兴市人，1998年获澳门大学工商管理硕士学位。历任上海仪电控股（集团）公司资产管理部和财务部业务经理、上海华源股份有限公司投资发展部项目经理、部门总经理助理及副总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司子公司江西中轻现代物流发展有限公司总经理。
张伟夫 男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，1997年4月起在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司董事会证券事务代表、董事会秘书之职。
