武汉力源信息技术股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）2012 年年度股东大会于 2014 年
3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。公司已于 2014 年 3 月 6 日以公告形式发布了
《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。本次股东
大会由公司董事会召集，公司董事长赵马克先生主持。出席本次会议的股东及股东代表
8 名，代表有表决权的股份数 52,719,699 股，占公司股份总数的 52.6934%。公司部分
董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关媒体记者列席了本次股东大会。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
2、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
3、审议《关于公司<2013 年年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
4、审议《关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2013 年公司净利润分配预案为： 本年度不进行现金利润分配；
2013 年公司公积金转增股本方案为：以 10005 万股为基础，每 10 股转增 5 股，转
增后总股本为 15007.5 万股。
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构。
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》
变更前经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、
研制、生产、销售及技术服务；
变更后经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、
研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
7、审议《关于修改公司章程的议案》
修改前：
第十三条 经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开
发、研制、生产、销售及技术服务；
修改后：
第十三条 经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开
发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
8、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：赞成 52,719,699 股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股；分别占出席
会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的 100%、0%、0%、0%。
三、本次股东大会上，公司独立董事郑军先生代表全体独立董事向股东大会作 2013
年度述职报告。
四、律师见证情况
湖北华隽律师事务所指派陶敬律师、姚远律师对本次股东大会进行现场见证，并出
具了法律意见书。律师认为：武汉力源信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会
2014 年 3 月 28 日
