湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2014年3月21日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年3月26日以现场
结合通讯方式在公司会议室（武汉市中北路101号楚商大厦20楼）召
开。本次会议应出席董事11人，实际出席10人（参加现场会议的董事
8人，参加通讯会议的董事2人），董事王茂亮先生因工作原因委托董
事张海明先生代为出席表决。会议由董事长吕值友先生主持，公司全
体监事和高管列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
2、审议通过了《公司 2013 年度董事会报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
4、审议通过了《公司 2014 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
5、审议通过了《公司 2013 年度经营管理工作情况及 2014 年工
作打算的报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日
常关联交易预计的议案》；
关联董事吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾亦兵回
避表决，5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。
详见公司同日披露的《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014
年度日常关联交易预计的公告》。
7、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年
度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 171,286,778.58 元 ， 弥 补 上 年 度 亏 损
129,417,923.93 元，余额为 41,868,854.65 元,提取 10%法定盈余公
积金 4,186,885.47 元，期末可供股东分配的利润为 37,681,969.18
元。考虑到股东的利益，公司拟定 2013 年度利润分配方案为：以 2013
年 12 月 31 日公司总股本 388,761,371 股为基数，每 10 股送现金 0.8
元（含税），共计分配股利 31,100,909.68 元，剩余未分配利润
6,581,059.50 元转入 2014 年度。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至
2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 2,070,890,451.90 元，
根据公司现有情况，拟定公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本。
8、审议通过了《公司 2013 年内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。详见同日披露的《公司 2013 年内部控制自我评价报告》。
9、审议通过了《关于公司 2013 年度重大资产重组业绩承诺实现
情况的专项说明》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2013 年度，参与重大资产重组的注入标的资产已完成业绩承诺。
详见同日披露的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公
司 2013 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》(中证天
通【2014】审字 1-1059 号)和东方花旗证券有限公司出具的《关于公
司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。
10、审议通过了《关于公司 2014 年申请银行总授信及贷款的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据业务发展需要向湖北银行、平安银行湖北分行等银
行共申请不超过 10 亿元人民币授信额度，授信期限为 2014 年 1 月 1
日至 2015 年 6 月 30 日，授信方式为信用授信。同意 2014 年贷款不
超过 5 亿元人民币。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人根据业务所需在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。
11、审议通过了《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩
效考核与薪酬管理规定>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。详见同日披露的《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核
与薪酬管理规定》。
12、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大
会审议。
同意将公司独立董事的薪酬调整为 7.62 万元/年（税前），每月
支付一次。自 2014 年 1 月 1 日起执行。
13、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2014 年 4 月 25 日(星期五)上午 9:30 召开公司 2013 年年
度股东大会，会议地点为武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水
果湖中北路 101 号楚商大厦），股权登记日为 2014 年 4 月 21 日（星
期一），会议将以现场方式召开。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第十二次会议决议。
2、公司关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交
易预计
3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
