湖北省广播电视信息网络股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公
司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2014年3月21日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年3月26日
以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北
路101号楚商大厦）召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会
议由监事会主席梁家新先生主持，公司部分高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2013 年度监事会报告》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
     2、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     监事会认为：公司 2013 年年度报告及其摘要真实、准确完
整地反映了公司 2013 年度的治理、经营及财务状况，其编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定。同
意提交股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
    4、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
    5、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014
年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
    监事会认为：《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》符合
深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
    三、备查文件
    本公司第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                                           监事会
                            二〇一四年三月二十八日