湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议
于 2014 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于召开公司 2013 年年度
股东大会的议案》，决定于 2014 年 4 月 25 日(星期五)召开公司 2013
年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 25 日(星期五)上午 9:30。
5、股权登记日：2014 年 4 月 21 日（星期一）。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。
7、出席对象：
（1）截至 2014 年 4 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）
二、会议审议事项
1、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司 2013 年度董事会报告》；
3、审议《公司 2013 年度监事会报告》；
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；
7、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与
薪酬管理规定>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
提示：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、
法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登
记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及
持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2014 年 4 月 22 日——2014 年 4 月 24 日 9∶00 至
17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络
股份有限公司证券法务部
四、联系方式
联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦
邮政编码：430071
联系电话：027-86653990
传真：027-86653873
联系人：游世斌，胡坤
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件：授权委托书
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播
电视信息网络股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
议案 议案内容 表决意见
序号 同 反 弃
意 对 权
1 公司2013年年度报告全文及摘要
2 公司2013年度董事会报告
3 公司2013年度监事会报告
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2014年度财务预算报告
6 公司2013年度利润分配的预案
7 公司2013年度内部控制自我评价报告
8 关于制定《公司董事、监事、高级管理人员绩
效考核与薪酬管理规定》的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定表决：
□可以 □不可
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
