湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于2014年日常关联交易预计的公告

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         关于 2014 年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2014 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议
案》，现将相关事项公告如下：
    一、2013 年度日常关联交易的预计执行情况
    经公司第八届董事会第三次会议和 2012 年年度股东大会审议通
过，公司 2013 年度日常关联交易预计总额为 3848.86 万元，经核查
和统计，公司 2013 年实际发生日常关联交易总额为 3887.81 万元，
预计与实际发生额度基本一致。
    二、2014 年度日常关联交易预计
    公司预计 2014 年度发生关联交易的关联方包括：湖北省楚天数
字电视有限公司、湖北广播电视台、武汉广播电视台、湖北省楚天广
播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北
鄂广信息网络有限公司、湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公
司、湖北东风电视文化传媒有限公司、襄阳广播电视台、襄州广播电
视台、荆州市金纬广播电视信息网络有限公司，公司预计 2014 年度
与上述关联方发生关联交易总额为 4982.67 万元，2013 年度同类关联
交易发生总额为 3887.81 万元，具体如下表：
    1、采购商品、接受劳务情况表
                                                          2013 年发生额                 2014 年预计发生金
                                                                     占同类交易
          关联方            关联交易内容                                                   额（万元）
                                                    金额（万元）       金额的比
                                                                         例%
武汉广播电视台                  宣传推广费                  359.01           24.89                394.91
襄阳广播电视台                   广告费                     116.00             8.04               116.00
襄州广播电视台                   广告费                        50.00           3.47                50.00
湖北省楚天广播电视信息网
                                 节目费                        19.83           0.38                19.83
络有限责任公司
           合计                                             544.84                                580.74
    2、出售商品、提供劳务的情况表
                                                          2013 年发生额                 2014 年预计发生金
                                                                     占同类交易
          关联方            关联交易内容                                                   额（万元）
                                                    金额（万元）       金额的比
                                                                         例%
武汉广播电视台             节目传输收入                   2475.23            42.63               3000.00
湖北省楚天广播电视信息网
                           节目传输收入                     115.83             1.99               115.83
络有限责任公司
湖北省楚天视讯网络有限公
                           节目传输收入                     200.00             3.44               200.00
司
湖北鄂广信息网络有限公司   节目传输收入                        28.00           0.48                28.00
湖北黄梅楚天广播电视信息
                           付费包收入                           9.00           0.06                    9.00
网络有限责任公司
湖北东风电视文化传媒有限
                           付费包收入                          69.10           0.48                69.10
公司
           合计                                           2897.16                                3421.93
    3、关联承租情况
                                       租赁资产种     租赁费定     2013 年度确认的       2014 年度预计金
       出租方名称       承租方名称
                                           类           价依据     租赁费（万元）          额（万元）
武汉广播电视台         武汉广电       办公用房        协议价             115.81               500.00
襄阳广播电视台         楚天襄阳       办公用房        协议价             200.00               350.00
荆州市金纬广播电视信
                       楚天金纬       办公用房        协议价             130.00               130.00
息网络有限公司
         合计                                                             445.81              980.00
    三、关联方情况介绍及关联关系：
       公司名称        关联关      注册资本         业务性质                住所            法定代表人
                         系        （万元）                            湖北省武汉市经
湖北省楚天数字电视     控股股                                           济技术开发区
                                     62150          网络传播                                  王友弟
有限公司                 东                                            22MB 地块高科
                                                                       技工业园综合楼
                                         组织广播电影电
                     实际控              视宣传和广播影   武汉市中北路 1
湖北广播电视台                 5000                                         王茂亮
                     制人                视文艺创作、生   号湖北经视大厦
                                           产、发行
                                         制播、传输广播   武汉市建设大道
武汉广播电视台       股东     67871.3                                       顾亦兵
                                           电视节目            677 号
湖北省楚天广播电视   同一实              广播电视信息网   武汉市武昌区粮
信息网络有限责任公   际控制   95743.31                    道街紫金村特 1    张良成
                                         络建设、经营
司                     人                                        号
                     同一实                               武汉市武昌区中
湖北省楚天视讯网络                       广播电视网络的
                     际控制    10000                      北路楚天都市花    李忠诚
有限公司                                   建设、经营
                       人                                   园 B 座 12 楼
湖北鄂广信息网络有   同一实              广播电视网络建   鄂州市西山街办
                     际控制    6000                       七里界村广电大    王友弟
限公司                                     设、经营
                       人                                        楼
湖北黄梅楚天广播电   同一实              广播电视网络建   湖北省黄梅县黄
                     际控制    3200                       梅镇二环路 47     王友弟
视信息网络有限公司                         设、经营
                       人                                        号
                     同一实                               武汉经济技术开
湖北东风电视文化传                       设计、制作、发
                     际控制    5000                       发区东风三路东    胡浩
媒有限公司                                 布各类广告
                       人                                 合中心商务区 5
                                                               栋8号
                                         电视设备技术引
                     其他关              进，设计、制作、 襄阳市襄城区檀
襄阳广播电视台                18601.4                                       闫敏
                     联方                发布广告，节目     溪路 200 号
                                               销售
                                         电视设备技术引
                                                          襄阳市襄州区张
                     其他关              进，设计、制作、
襄州广播电视台                                            湾镇航空路 201    杨泽文
                     联方                发布广告，节目
                                                                号
                                               销售
荆州市金纬广播电视   其他关              广播电视网络建   荆州市荆东路 30
                               15000                                        李海昌
信息网络有限公司     联方                  设、经营             号
       四、定价政策和定价依据
       上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商
 一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履
 行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
       五、关联交易对公司的影响
       本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项
 经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司
 正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资
 源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、
 合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东
 合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会
因此类交易而对关联方产生依赖。
    五、审议程序：
    1、表决情况和关联董事回避
    公司于 2014 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议
通过了此议案，其中吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾
亦兵等 6 名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致同意该议案。参
加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。根据
《深交所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理制度》
等规定，该议案无需提交股东大会审议。
    2、独立董事意见
    关于 2014 年关联交易预计，独立董事已对公司《关于 2013 年度
日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》进行了事
前审阅和认可，认为其预计的关联交易是公司正常业务经营的需要；
交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司
所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三
方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进
行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。
    特此公告。
                        湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                                      董事会
                                 二〇一四年三月二十八日