国投中鲁果汁股份有限公司
关于与国投财务有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）拟继续在关联公司
国投财务有限公司（简称“国投财务”）办理贷款担保业务；
本次交易构成了公司的关联交易；
本次关联交易经公司五届五次董事会会议审议通过，关联董事在本议案表决
中履行了回避表决义务，独立董事就关联交易事项发布了独立意见；
本次关联交易对公司经营和资产质量的影响
国投财务作为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，鉴于
对成员企业经营情况的了解，其可为公司提供较商业银行或其他金融机构更为便
捷高效的金融服务。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良
影响。
一、关联交易概述
为了进一步缓解融资压力，保障公司生产经营用资金的有续供给，2014 年 3
月 25 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于国投财务有限公司为
公司提供贷款担保的议案》，同意公司在国投财务继续办理贷款担保业务。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证
券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生
在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他 7 名非关联董事进行表
决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
二、关联方介绍
国投财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为集团成员企业提供
金融服务的非银行金融机构。国投财务由国家开发投资公司、国投信托有限公司
等 8 家公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司 35.6%
的股份。其基本情况如下：
企业名称：国投财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门南小街 147 号 9 层
企业类型：有限责任公司
注册资本：20 亿元人民币
成立时间：2009 年 2 月 11 日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
一般经营项目：无。
三、关联交易标的主要内容
公司申请由国投财务有限公司为公司拟在中国进出口银行 2014 年的授信额
度提供不超过 3 亿元流动资金贷款担保，担保费率不超过 0.8%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司在获取财务公司的贷款担保时，将向国投财务有限公司支付担保费，担
保费率不超过 0.8%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
由关联公司国投财务进行贷款担保业务，借助公司大股东的优势，有利于公
司缓解融资压力，在一定程度上缓解公司生产高峰期流动资金紧张状况，有利于
公司生产经营的稳定，降低费用支出，符合公司和全体股东的利益；
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营
有一定地积极影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真
阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
一、国投财务有限公司是中国银行监督管理委员会批准的非银行金融机构，
是公司控股股东的控股子公司,由国投财务有限公司为公司提供贷款担保属关联
交易，但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规
定。
二、上述关联交易的担保收费标准不高于中国人民银行及国家其他有关部门
的相关标准，不损害公司及非关联股东权益；
三、上述关联交易借助公司大股东的优势，有利于公司缓解融资压力，在一
定程度上缓解公司生产高峰期流动资金紧张状况，有利于公司生产经营的稳定，
符合公司和全体股东的利益；
四、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符
合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及
广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司为获取优惠的资金需要发生的，关
联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
五、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时
回避表决，其程序合法。
七、备查文件目录
1、五届五次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
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