本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定2006年4月21日召开公司2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
2006年4月21日（星期五）下午2：00
二、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）。
三、会议主要议程：
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2006年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年4月13日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为4月10日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
五、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2006年4月17日。
未登记不影响"股权登记日" 登记在册的股东出席股东大会。
2、现场登记时间：2006年4月17日 上午9：00--12：00，下午1：00--4：00
3、现场登记地点：上海延安东路100号20楼。
六、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
七、通讯方式
地址： 中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：（8621）63218800---405 传真：（8621）63213119
联系人： 黄跃冲 先生
上海锦江国际实业投资股份有限公司
二OO六年三月十七日
附件：
委托授权书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
