轻纺城召开 2013 年度股东大会通知
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－022
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月17日上午9：30
●股权登记日：2014年4月10日
●会议召开地点：本公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议召开基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司 2013 年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2014 年 4 月 17 日上午 9：30
3、会议地点：本公司会议室
4、股权登记日：2014 年 4 月 10 日
5、表决方式：现场投票
二、会议主要议程
1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司 2013 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其 2013 年度审计报酬的
轻纺城召开 2013 年度股东大会通知
提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》；
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》；
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》；
13、独立董事宣读《独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、凡在 2014 年 4 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014 年 4 月 14 日（上午 8：30—11：30，下午 1：
30—4：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
五、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
轻纺城召开 2013 年度股东大会通知
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位 (或本人)出席 2014
年 4 月 17 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
序
审议事项 同意 反对 弃权
号
1 《公司 2013 年度董事会工作报告》
2 《公司 2013 年度监事会工作报告》
3 《关于<公司 2013 年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司 2013 年度财务决算报告》
5 《公司 2014 年度财务预算报告》
6 《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》
《关于续聘会计师事务所及支付其 2013 年度审计报
7
酬的提案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的提案》
10 《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》
11 《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》
12 《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
