本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中西药业股份有限公司2005年度股东大会拟定于2006年3月31日召开，本公司董事会近日接到大股东--上海医药（集团）有限公司《关于增加上海中西药业股份有限公司股东大会提案》的函，提名增补董平先生、张耀华先生为公司董事候选人，并提交本次年度股东大会审议。鉴于陈根发先生已于2006年3月12日向本公司提出辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请立即生效。公司第四届董事会第二十一次会议于2006年3月13日在本部11楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事8人。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司法》的有关规定，董事会同意将大股东提名增补董平先生、张耀华先生为公司董事候选人作为临时提案（简历附后），提交本次年度股东大会进行审议。
特此公告
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO六年三月十五日
附：董事候选人简历
董平，男，1944年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1968年10月至1984年4月期间，任山东淄博市制酸厂副主任、副厂长、厂长兼党委书记。1984年4月至1997年4月期间，历任淄博市石油化学医药工业公司经理兼党委书记、淄博市计划委员会副主任兼淄博市经济研究中心主任、党委书记。1997年5月起，历任上海医药（集团）有限公司发展规划部副部长、部长等职。现任上海医药（集团）有限公司战略与投资委员会专职副主任。
张耀华，男，1973年7月出生，大学本科学历，学士学位。1993年9月至1994年6月期间，任上海新中华机器厂制冷研究所助理工程师。1994年6月至1997年6月期间，任上海海都经济发展公司期货部交易经理。1997年6月至2003年9月期间，任上海京华创业投资有限公司总经理。2003年10月至2005年9月，任上海医药（集团）有限公司战略与投资委员会办公室资本运作主管。现任上海医药（集团）有限公司战略与投资委员会办公室主任助理职务。
