南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

                   南京栖霞建设股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014 年 3
月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 日在南京市以通讯方
式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议审议并通过了《关于质押棕榈园林股份有限公司股权进行融资的议
案》：
    为拓宽融资渠道，公司拟将所持棕榈园林股份有限公司（证券代码：002431）
股权中 3300 万股进行质押，融资金额为 2.2 亿元人民币，年利率为 8.3%，期限
不超过 12 个月。
    董事会授权董事长具体办理本次融资事项的相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                     2014 年 3 月 26 日