?公告编号：【2014】炎 2号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2014 年 3 月 20 日向各位董事发出召开八届董事会第二十四次会议的通知，并于 2014 年 3 月 26 日以通讯的方式召开。会议由董事长易东先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，人员分别是：易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
审议《关于授权公司经营管理层参加竞拍常州新北区常澄路西小村1号一宗挂牌地块的议案》
2009年公司根据常州市发展和改革委员会常州市国土资源局《常州市区2009年度经营性用地出让计划》及常政发（2009）32号常州市人民政府关于转发市发
改委市国土局《常州市区2009年度经营性用地出让计划》的通知，配合常州土地收储中心收储了本公司金狮集团A地块，公司已无生产经营所需土地。为恢复公司生产经营，为公司进一步生产经营提供保障，公司提请董事会授权在不超过人民币970万元额度内参与国有土地使用权竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一四年三月二十六日
