轻纺城七届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－018
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议
通知于 2014 年 3 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2014 年 3 月 26 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事
9 人，实到董事 8 人，公司董事金良顺因公出差未能出席本次会议，
委托董事孙卫江代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事、总经理周俭先生主持，经董事审议各议案后形
成以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选
举公司董事长的议案》。
董事会选举翁桂珍女士为公司第七届董事会董事长，任期至本
届董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）。
翁桂珍女士的简历见公司于 2014 年 3 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2014-013
号公告。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于增
补董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意增补翁桂珍女士为公
司第七届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员，任期至本届董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
