上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 25 日召
开第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2014 年 4 月 15 日召开公司
2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通
知如下：
一. 召开会议的基本情况
1. 会议召开时间：2014 年 4 月 15 日(星期二) 下午 14：00
2. 会议召开地点：上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 股权登记日：2014 年 4 月 10 日
5. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。
6. 会议出席对象：
(1) 凡 2014 年 4 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托
书式样附后)
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
二. 会议审议事项：
1、《2013 年度董事会工作报告》(独立董事作述职报告)
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、《关于 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》
5、《上海摩恩电气股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要
6、《关于聘任 2014 年度会计师事务所的议案》
7、《关于拟发行中期票据的议案》
上述议案已经于公司 2014 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次
会议审议通过，具体内容已于 2014 年 3 月 26 日在指定信息披露网站上登
载。
三. 会议登记事项
1. 登记方式
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书
进行登记；
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加
盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业
执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便
登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2. 登记时间：2014 年 4 月 11 日(星期五)、2014 年 4 月 14 日(星期一)
9:00-12:00、13:00-16:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室
地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号
邮编：201201
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四. 其他事项
1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2. 本次股东大会联系人：徐萍
联系电话：021-58974262 转 2210
传真号码：021-58979608
特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 25 日
附：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件一：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
附件二
上海摩恩电气股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份
有限公司 2013 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序 表 决 意 见
议 案 名 称
号 赞成 反对 弃权
1 《2013 年度董事会工作报告》
2 《2013 年度监事会工作报告》
3 《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4 《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》
5 《2013 年度报告》全文及摘要
6 关于聘任 2014 年会计师事务所的议案
7 《关于拟发行中期票据的议案》
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
