东港股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月25日下午14点，在公司五楼会议
室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2014
年3月25日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2014年3月24日-3月25
日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月25日上
午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2014年3月24日下午3:00至2014年3月25日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表有效表决权的股份总数
189,006,345股，占公司股份总数的62.32%，其中，现场出席会议的股东及股东代表4
人,代表有效表决权的股份数为184,131,784股,占公司股份总数的60.71%；通过网络投
票方式参加会议的股东及股东代表4人，代表有效表决权的股份数4,874,561股，占公
司股份总数1.61%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江
苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以189,006,345股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2013年度董事会工作报告》。
2、以189,006,345股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2013年度监事会工作报告》。
3、以189,006,345股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《<2013年年度报告>及其摘要》。
《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013
年 度 报 告 摘 要 》 全 文 详 见 2014 年 3 月 4 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以189,006,345股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于2013年度利润分配及资本公积
转增股本的议案》。
根据公司生产经营的需要，2013 年度利润分配方案如下：
（1）、按净利润的 5％提取任意盈余公积 626 万元。
（2）、按 2014 年 1 月 31 日公司总股本 303,280,012 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 60,656,002.40 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增
60,656,002 股。
5、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围和修订公
司章程的议案》。
6、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资金购买理财产品
的议案》。
7、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务
的议案》。
8、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于为控股子公司申请银行授信
提供担保的议案》。
9、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于提请股东大会延续授权董事
会对外投资权限的期限的议案》。
10、以 189,006,345 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、
0 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%)反对、0 股(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为
2014 年度审计机构的议案》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。
该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意
见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职
报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2014年3月25日
