股票简称：合肥三洋 股票代码： 600983 公告编号： 2014-010
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月24
日8:30在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事3人，监事岩井
清书面委托监事林平生代为出席会议并表决。本次会议由监事林平生召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
并形成如下决议：
一、会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
公司2013年度实现净利润362,658,996.50元，按净利润10%提取法定盈余公
积36,265,899.65元后，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计
派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润。本
年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的
议案》。
2013年度累计发生各类关联交易总额12,333,667.99元，代收“荣事达”商
标权许可使用费2,935,000.00元、代扣商标维护费3,602,384.25元。
预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内
部控制审计机构，并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构
及2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
10、将议案一提交公司2013年度股东大会审议
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。决定将议案一提交公司2013年度
股东大会审议。
二、监事会对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年
度报告内容与格式特别规定）（2012年修订）》，和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定,我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2013年度报告后，
认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年度报告公允地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2013年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
监事会
二O一四年三月二十六日
