股票简称:合肥三洋 股票代码: 600983 公告编号: 2014-010
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月24
日8:30在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事4人,实到监事3人,监事岩井
清书面委托监事林平生代为出席会议并表决。本次会议由监事林平生召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
并形成如下决议:
一、会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
3、审议通过《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
公司2013年度实现净利润362,658,996.50元,按净利润10%提取法定盈余公
积36,265,899.65元后,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计
派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润。本
年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
5、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
6、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
7、审议通过《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的
议案》。
2013年度累计发生各类关联交易总额12,333,667.99元,代收“荣事达”商
标权许可使用费2,935,000.00元、代扣商标维护费3,602,384.25元。
预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内
部控制审计机构,并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构
及2014年度内部控制审计机构,聘期为一年。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
9、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
10、将议案一提交公司2013年度股东大会审议
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。决定将议案一提交公司2013年度
股东大会审议。
二、监事会对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年
度报告内容与格式特别规定)(2012年修订)》,和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2013年度报告后,
认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2013年度报告公允地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果;公司2013年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
监事会
二O一四年三月二十六日