证券代码:600983 股票简称:合肥三洋 公告编号: 2014-008
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于预计 2014 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常关联交易,遵
循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持
续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
1、2014年3月24日,合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室召开,本次会议应到董事12人,实到
董事9人,董事渡边学、桶谷主税因故未能出席,书面委托董事森本俊哉代为出
席会议并表决;董事佐藤敦因故未能出席,书面委托独立董事于水代为出席会议
并表决。日方关联董事对该议案回避表决,会议审议通过了《公司关于2013年度
关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事
事前认可,并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断,认为公司与关联方发生的关联交易,为公
司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,关联交易双方
按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场
价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联
董事就本次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项,有助于公司日常经营业务的开
展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据
是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,确定交易关系,交易价格按
照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序,没有影响公司的独立性,没
有对公司的持续经营能力产生影响,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利
益的情形。
(二)2013 年日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
上年(前次) 上年(前次)实际 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
预计金额 发生金额 异较大的原因
商标使用费 三洋电机株式会社 1700 1143.37 商标许可产品销售占比下降
(三)2014 年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年
年初
至披
露日 本次预计金
占同类 与关 占同类 额与上年实
上年实际
关联交易类别 关联人 本次预计金额 业务比 联人 业务比 际发生金额
发生金额
例(%) 累计 例(%) 差异较大的
已发 原因
生的
交易
金额
向关联人购买原 惠而浦中国的关联
2,250
材料 方
购买存货 惠而浦中国 20,000
向关联人销售产
惠而浦中国 2,000
品、商品
三洋电机株式会社 1,500 1143.37
合肥市国有资产控
商标许可使用费
股有限公司
WHIRLPOOL
PROPERTIES,INC.
惠而浦中国及惠而
技术许可使用费
浦集团
广东惠而浦
托管费
海信惠而浦
注:经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,惠而浦(中国)投资有
限公司(以下简称“惠而浦中国”)拟通过受让公司股东三洋电机株式会社、三
洋电机(中国)有限公司所持有的公司 157,245,200 股股份及通过认购公司非公
开发行 233,639,000 股 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方式对公司
进行战略投资。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准;同时需要
中国证监会同意豁免相关要约收购义务(假设本次非公开发行于 2014 年 6 月 30
日实施完毕)。公司与惠而浦中国及其关联方所涉及的关联交易预计金额均从
2014 年 7 月 1 日起开始计算。
累计预计 2014 年度公司关联交易金额为 26,326 万元
二、关联方介绍和关联关系
关联方 住 所 注册资本 法 人 组织机构代码
多媒体、半导体、民用、
三洋电机株式会 日本国大阪府守口市京 322,242,319,083
伊藤直人 工业用机器;电子部件;
社 阪本通 2 丁目 5 番 5 号 日元
电池研究、生产、销售。
合肥市国有资产 合肥市花园街安徽科技
20 亿元人民币 高同国 14917529-8
控股有限公司 大厦 17-19 楼
惠而浦(中国) 上海市浦东新区新金桥 10,000 万美元
LEE IAN
投资有限公司 路 1888 号 8 幢
业务性质:为一般商业,
惠而浦(香港) 香港九龙观塘鸿图道 22
10,000,000 港元 余耀威 主要从事家用电器产品
有限公司 号俊汇中心 17 楼
的销售活动
广东惠而浦家电 研究开发生产微波炉和
广东佛山 2,398 万美元 何泽绵
制品有限公司 微波制品等
海信惠而浦(浙
浙江省长兴经济开发区 BORRA 洗衣机、冰箱及其部件
江)电器有限公 45000 万元
中央大道北侧 BARBABA 的开发、生产和组装等
司
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
关联方三洋电机株式会社、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关
商标。
公司与惠而浦中国及其关联方(潜在关联方)产生的采购、销售业务以及商
标许可、技术许可等。
2、定价政策和依据
定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订,交易价
格按照合同约定履行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交
易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。
2、对上市公司的影响
该等关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公
司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。
五、备查文件
1、合肥荣事达三洋电器股份公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二 O 一四年三月二十六日