合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告

证券代码:600983         股票简称：合肥三洋         公告编号： 2014-008
             合肥荣事达三洋电器股份有限公司
           关于预计 2014 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
     日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵
       循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持
       续经营不产生任何不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）、日常关联交易履行的审议程序
    1、2014年3月24日，合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事12人，实到
董事9人，董事渡边学、桶谷主税因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出
席会议并表决；董事佐藤敦因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议
并表决。日方关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2013年度
关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事
事前认可，并出具了事前认可函。
    2、独立董事意见
    公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公
司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方
按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场
价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
    本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联
董事就本次关联交易事项回避了表决。
    3、审计委员会意见
    公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开
展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据
是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按
       照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没
       有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利
       影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利
       益的情形。
           （二）2013 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                          单位：万元
                                          上年（前次）    上年（前次）实际       预计金额与实际发生金额差
  关联交易类别           关联人
                                            预计金额             发生金额              异较大的原因
   商标使用费       三洋电机株式会社             1700             1143.37       商标许可产品销售占比下降
           （三）2014 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                                          单位：万元
                                                                   本年
                                                                   年初
                                                                   至披
                                                                   露日                          本次预计金
                                                        占同类     与关                占同类    额与上年实
                                                                            上年实际
 关联交易类别         关联人           本次预计金额     业务比     联人                业务比    际发生金额
                                                                            发生金额
                                                        例（%）    累计                例（％） 差异较大的
                                                                   已发                               原因
                                                                   生的
                                                                   交易
                                                                   金额
向关联人购买原   惠而浦中国的关联
                                          2,250
材料                    方
购买存货            惠而浦中国            20,000
向关联人销售产
                    惠而浦中国            2,000
品、商品
                 三洋电机株式会社         1,500                              1143.37
                 合肥市国有资产控
商标许可使用费
                    股有限公司
                    WHIRLPOOL
                    PROPERTIES,INC.
                    惠而浦中国及惠而
技术许可使用费
                         浦集团
                       广东惠而浦
托管费
                       海信惠而浦
          注：经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，惠而浦（中国）投资有
     限公司（以下简称“惠而浦中国”）拟通过受让公司股东三洋电机株式会社、三
     洋电机（中国）有限公司所持有的公司 157,245,200 股股份及通过认购公司非公
     开发行 233,639,000 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方式对公司
     进行战略投资。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；同时需要
     中国证监会同意豁免相关要约收购义务（假设本次非公开发行于 2014 年 6 月 30
     日实施完毕）。公司与惠而浦中国及其关联方所涉及的关联交易预计金额均从
     2014 年 7 月 1 日起开始计算。
          累计预计 2014 年度公司关联交易金额为 26,326 万元
          二、关联方介绍和关联关系
     关联方             住   所                        注册资本          法   人    组织机构代码
                                                                                    多媒体、半导体、民用、
     三洋电机株式会     日本国大阪府守口市京           322,242,319,083
                                                                         伊藤直人   工业用机器；电子部件；
     社                 阪本通 2 丁目 5 番 5 号        日元
                                                                                    电池研究、生产、销售。
     合肥市国有资产     合肥市花园街安徽科技
                                                       20 亿元人民币     高同国     14917529-8
     控股有限公司       大厦 17-19 楼
     惠而浦（中国）     上海市浦东新区新金桥           10,000 万美元
                                                                         LEE IAN
     投资有限公司       路 1888 号 8 幢
                                                                                    业务性质：为一般商业，
     惠而浦（香港）     香港九龙观塘鸿图道 22
                                                       10,000,000 港元   余耀威     主要从事家用电器产品
     有限公司           号俊汇中心 17 楼
                                                                                    的销售活动
     广东惠而浦家电                                                                 研究开发生产微波炉和
                        广东佛山                       2,398 万美元      何泽绵
     制品有限公司                                                                   微波制品等
     海信惠而浦（浙
                        浙江省长兴经济开发区                             BORRA      洗衣机、冰箱及其部件
     江）电器有限公                                    45000 万元
                        中央大道北侧                                     BARBABA    的开发、生产和组装等
     司
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、关联交易的主要内容
    关联方三洋电机株式会社、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关
商标。
    公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商
标许可、技术许可等。
    2、定价政策和依据
    定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价
格按照合同约定履行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易目的
    公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
    2、对上市公司的影响
    该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公
司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。
    五、备查文件
    1、合肥荣事达三洋电器股份公司第五届董事会第三次会议决议
    2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
    3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
    4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
    特此公告。
                                 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
                                               二 O 一四年三月二十六日