江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日下午1时在
公司四楼会议室以现场方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知于2014年3
月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议
应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事徐文英委托独立董事王玉春、董事彭
汛委托董事钱振宇对本次董事会审议的议案进行表决。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
《2013 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司
《2013 年度报告》之“董事会报告”。
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公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2013 年度的述职报告》，并将在 2013
年度股东大会上进行述职，《独立董事 2013 年度的述职报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
4、审议《关于公司 2013 年度报告及摘要议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司《2013 年度报告》与《2013 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
5、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董
事同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
6、审议《关于公司 2014 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2014 年董事、
监事薪酬如下：
单位：万元
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
2014年度
姓名 职务
薪酬/年（税前）
钱振宇 董事长、总经理 37.8
董事、副总经理、
孙民华 32.4
财务总监
吴天翼 董事、副总经理
贡 健 董事 19.66
彭 汛 董事、副总经理
王 杨 董事 14.42
王玉春 独立董事
徐文英 独立董事
张 明 独立董事
李国兴 监事会主席
陈敏刚 监事 20.2
李国建 职工代表监事 12.96
上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的内部董事、监事除领取上述薪酬外不
领取职务津贴。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
7、审议《关于公司 2014 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2014 年高级
管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、孙民华、吴天翼、彭汛因担任公
司董事已领取董事薪酬，公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理
人员胡蕴新 2014 年度薪酬为 21.6 万元/年（税前）。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
8、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2013 年
度利润分配预案为：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 13,334 万股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.20 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 计 派 送 现 金 股 利
16,000,800.00 元；累计剩余未分配利润结转至下年度。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
9、审议《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，对《公司章
程》中利润分配相关条款进行修订。章程变更条款经股东大会审议通过，授权公司
董事会办理工商备案手续。
修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
10、审议《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴
证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《2013 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
12、审议《关于制订<未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议
案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
会议同意定于2014年4月16日（星期三）下午2时30分在江阴市云顾路585号公司
四楼会议室召开2013年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日
