江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日下午4时在
公司四楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知于2014年3
月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
《2013 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
3、审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》
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表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2013 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请江苏公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议《关于公司 2014 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于公司 2014 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
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作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会同意 2013 年度利润分配预案为：公司拟以 2013 年 12 月 31 日
总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），
共计派送现金股利 16,000,800.00 元；累计剩余未分配利润结转至下年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长
远利益，同意将该利润分配预案提交公司 2013 年度股东大会审议。
8、审议《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
9、审议《关于<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
10、审议《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚
需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次《公司章程》关于利润分配相关条款的修改进一步
完善了公司的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司
和股东特别是中小股东的利益。
11、审议《关于制订<未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚
需提交公司 2013 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司所制订的《未来三年（2014-2016 年度）股东分红
回报规划》完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润
分配决策透明度，积极回报投资者，并且结合了公司实际情况，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求。
三、备查文件
江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十六日
