山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如
意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对董事会结构进行调整，
同时对《公司章程》进行修订，具体如下：
修订前：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东
大会：
（一）董事人数不足10 名董事时；
……
修订后：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东
大会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定5人的2/3时；
……
修订前：
第一百零六条 董事会由15 名董事组成（其中独立董事5 人），设董事长1人，副董
事长2 人。
修订后：
第一百零六条 董事会由5 名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人，副董事
长1人。
修订前：
第一百一十一条 董事会设董事长1 人，副董事长2 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
修订后：
第一百一十一条 董事会设董事长1 人，副董事长1 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
修订前：
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共
同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
修订后：
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年3月25日
