山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于2014年3月10日以书面、电话或电子邮件的方式发出，并于2014年3
月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事
15人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
    一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订<
公司章程>中董事会结构的议案》。
    同意对董事会人数由15名董事变更为5名董事，并同意修改《公司章程》中
关于董事会结构的相关条款。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审
议。
    修订后的公司《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订公
司<董事会议事规则>的议案》。
    同意对公司《董事会议事规则》中关于董事会结构等条款进行修订。本议案
需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
    修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于召开2014
年第一次临时股东大会的议案》。
       公司董事会定于2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会。
    《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
             山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                        2014年3月25日