证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2014-15
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议
通知于 2014 年 3 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2014 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹
军先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会成员以通讯
方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）
向银行申请人民币 5,500 万元借款，并由公司子公司崇阳三特隽水河
旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以拥有的
部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪
漫天缘海上旅业有限公司 100%的股权为上述担保提供反担保。
本次担保不构成关联担保。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于子公司为子公司向银行借款提供担
保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 25 日
