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福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第八届董事会第一次会议现场会议于 2014 年 3 月
21 日在东百大厦 18 楼会议室如期召开。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。本次会议由
董事朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案
1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
与会董事一致同意选举朱红志女士为公司第八届董事会董事长，魏立平先生为公司第八届董事会
副董事长，任期三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
2、《关于确定公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》
同意选举以下各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。
序号 专业委员会名称 召集人 专业委员会成员 表决结果
朱红志、魏立平、龙俊、
1 战略委员会 朱红志 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
宋克均、刘夷
2 提名委员会 洪 波 洪波、陈珠明、宋克均 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
薪酬与考核委员
3 陈珠明 陈珠明、顾琍琍、刘夷 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会
4 审计委员会 顾琍琍 顾琍琍、洪波、朱红志 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，同意聘任魏立平先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，同意聘任宋克均先生为公司财务总监，同意聘李鹏先生、刘夷先生为公司副总
裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任刘夷先生为公司董事会秘书、李京宁女士为公司证券事务代表，任
期与公司第八届董事会相同。
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表决情况：同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票。
二、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议聘任的有关高级管
理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的要求，程序合法；
2、本次聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关
规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。
鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任魏立平先
生为公司总裁；聘任宋克均先生为公司财务总监；聘任李鹏先生为公司副总裁；聘任刘夷先生为公司
董事会秘书、副总裁；任期与公司第八届董事会相同。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 21 日
附：个人简历
朱红志: 女，44 岁，本科学历，会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同
业部总经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。朱红志女士不属于公司关联人，未
持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
魏立平，男，51 岁，博士。历任福建东百集团股份有限公司董事、副董事长、总裁，福建东方百
货管理有限公司董事长、福建东百元洪购物广场有限公司董事长。魏立平先生不存在《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
宋克均，男，50 岁，本科学历，审计师。历任福建中福实业股份有限公司（原福建昌源投资股份
有限公司）财务总监、代理董秘；福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理；福建东百
集团股份有限公司董事、审计总监。宋克均先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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李鹏，男，现年 49 岁，本科学历，硕士学位。历任福建东百集团股份有限公司总裁助理、副总裁。
李鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘夷，男，36 岁，大专学历，在读工商管理硕士，经济师。历任福建东百集团股份有限公司投资
管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理；福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理；福
建东百集团股份有限公司董事、副总裁。刘夷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李京宁，女，现年 40 岁，本科学历，法学硕士学位。现任福建东百集团股份有限公司法务部经理、
董事会办公室负责人。李京宁女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部
门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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