西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

                     西藏矿业发展股份有限公司
                 第六届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2014 年 3 月 21 日以现场加通讯表决方式召开。会前
公司董事会办公室于 2014 年 3 月 15 日以传真、邮件和专人送达的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事
认真讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
    为保证公司生产经营及贸易活动的正常开展，公司拟在未来的一
年期间内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国民生
银行股份有限公司拉萨分行申请不超过 85,000 万元的综合授信额
度。公司以自有资产、存单、保腾受益权为以上贷款提供质押担保。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    特此公告。
                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                      董       事     会
                                                 二 0 一四年三月二十一日