证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2014-022
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案；
●本次股东大会采取现场投票表决方式。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014 年 3 月 21 日上午 9 点 30 分
2、会议召开地点：本公司三楼会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股
份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 34,803,500
占公司有表决权股份总数的比例（％） 33.15%
4、表决方式：现场投票表决。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈学东先生主持。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事及高管人员列席了会
议，安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷婷两位律师见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章
程的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及授权代理人认真审议，各项议案表决结果如下：
序 同 意 票 数 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是否
号 议案内容 （股） 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例 通过
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《2013 年度董事会工 34,803,500 100 0 0 0 0 是
作报告》
2 《2013 年度监事会工 34,803,500 100 0 0 0 0 是
作报告》
3 《2013 年度独立董事 34,803,500 100 0 0 0 0 是
述职报告》
4 《关于 2013 年度报告 34,803,500 100 0 0 0 0 是
及摘要的议案》
5 《关于 2013 年度利润 34,803,500 100 0 0 0 0 是
分配的预案》
6 《2013 年度财务决算 34,803,500 100 0 0 0 0 是
报告》
7 《关于申请 2014 年度 34,803,500 100 0 0 0 0 是
综合授信的议案》
8 《关于预计 2014 年度 34,803,500 100 0 0 0 0 是
日常关联交易的议
案》
9 《关于增补公司独立 34,803,500 100 0 0 0 0 是
董事的议案》
10 《关于公司 2013 年度 34,803,500 100 0 0 0 0 是
董事、监事薪酬的议
案》
11 《关于续聘 2014 年度 34,803,500 100 0 0 0 0 是
审计机构的议案》
上述议案详见上交所网站公司 2013 年度股东大会会议材料。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位
律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程
序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 22 日
