西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2014 年 3 月 19 日以现场加通讯表决方式召开。会前公
司董事会办公室于 2014 年 3 月 12 日以传真、邮件和专人送达的方
式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人 ，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与
会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过了关于转让控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司股
权的议案。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于转让西藏吉庆
实业开发有限公司股权的公告》（2014-009）。
    特此公告。
                                        西藏矿业发展股份有限公司
                                                  董    事     会
                                             二 0 一四年三月十九日