安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2014 年 3 月 5 日以书面、电话和传真的方式
发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于 2014 年 3 月 18 日在公司
二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、2013 年年度报告全文及摘要
2013 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2013 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
二、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、2013 年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]0603 号审计
报告确认，公司 2013 年度母公司实现净利润 10,541,333.66 元，根据《公司章程》
的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,054,133.37 元，加年初未分配利润
103,480,261.59 元，截至 2013 年度末可供股东分配的利润为 112,967,461.88 元。
拟按以下方案进行分配：
以 2013 年 12 月 31 日的总股本 175,236,496 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，2013 年
度实现的剩余未分配利润 95,443,812.28 元结转下一年度，本年度不进行资本公
积金转增股本。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
公司独立董事韦法云、方梅、邱朝阳就 2013 年度利润分配预案发表如下独
立意见：
1、2013 年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配
政策的规定；
2、2013 年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求
等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司
持续、稳定、健康发展；
3、我们同意 2013 年度利润分配预案，并同意将其提交 2013 年度股东大会
审议通过后实施。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
四、2013 年度总经理工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
五、2013 年度董事会工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、独立董事 2013 年度述职报告
独立董事 2013 年度述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告
审计机构。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
八、关于 2014 年日常关联交易预计的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体的《关于 2014 年日常关联交易预计的公告》公告编号：临 2014-007）。
参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0
票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
九、2013 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
十、公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2014-008）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十二、关于变更募集资金投资项目的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2014-009）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事已发表同意本议案的独立意见。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2014 年 3 月 20 日
