A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-008
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第八次会议于
2014 年 3 月 18 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会议
室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人（监事胡
敬东先生书面委托监事宣卫东先生出席并表决），公司监事会主
席李占福先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2013 年度监事会报告的议案》，
并提交公司 2013 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告及摘要审核意
见的议案》。
公司 2013 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2013 年年度
报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作
行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案监事意
见的议案》。
公司 2013 年度利润分配预案充分考虑到公司当前实际情
况，更好地兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
监事会同意将公司 2013 年度利润分配预案提交股东大会审
议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2013 年度财务报告监事意见的
议案》。
公司严格执行了财经法规、《企业会计准则》和公司财务管
理制度，内部控制制度健全有效。公司编制财务报告及时、准确、
完整，真实地反映了公司财务状况和经营成果；普华永道中天会
计师事务所对 2013 年度财务报告进行了审计，发表了标准无保
留审计意见，与监事会检查的结果一致。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事
项，未发现有损害股东权益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2013 年度董事高级管理人员执行公
司职务监事意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地
履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会
的各项决议，决策程序合法，运作规范，较好地完成了公司的各
项工作任务。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职
务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公
司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况监事意见的议
案》。
公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必
需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正
的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及
《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格以政府、行业定价、
市场价格或社会中介机构出具的咨询报告为基础确定的，交易价
格合理、公允，没有发现损害公司和股东利益的行为，没有造成
公司资产的流失。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于终止部分投资项目监事意见的议案》。
鉴于公司“投资组建上海大屯铝箔有限公司”和“重组山西鑫
磊电石集团有限公司”两个项目尚未实施，合作各方也未发生任
何投入，监事会认为公司依据目前市场及投资环境发生的重大变
化，及时作出终止项目投资和重组的决定，符合法律、法规和公
司章程规定的程序，有利于公司降低投资经营风险，符合公司和
全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2014 年 3 月 18 日
