A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2014-006
上海大屯能源股份有限公司
关于召开公司 2013 年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司 2013 年度股东大会提供网络投票
根据有关法律、法规和《公司章程》规定,决定于 2014 年 4 月
25 日上午 8:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2013 年度股东
大会。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次。
2013 年度股东大会。
2.股东大会的召集人。
公司董事会。
3.会议召开的日期、时间。
现场会议时间:2014 年 4 月 25 日上午 8:30。
网络投票时间:2014 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~
3:00。
4.会议的表决方式。
现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络投票的操
作流程详见附件 2。
5.会议地点。
上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。
6.涉及融资融券、转融通业务。
涉及融资融券、转融通业务的,相关人员应按照上交所发布的
《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项
的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2012 年修订)》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.关于公司 2013 年度董事会报告的议案;
2.关于公司 2013 年度监事会报告的议案;
3.关于公司 2013 年度独立董事报告的议案;
4.关于公司 2013 年年度报告的议案;
5.关于公司 2013 年度财务决算报告的议案;
6.关于公司 2013 年度利润分配预案的议案;
7.关于公司 2014 年度财务预算报告的议案;
8.关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联
交易安排的议案;
9.关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案;
10.关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案;
11.关于发行债务融资工具一般性授权的议案。
上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1.截止 2014 年 4 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表(授权委托书
见附件 1)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
股东参加会议请于 2014 年 4 月 23 日(9:00—16:00)持股东
账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登
记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登
记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
五、其他事项
1.登记及联系地址
地址:上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层。
联系人:戚后勤 黄耀盟
邮编:200120
传真:021-68865615
2.其他事项。
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件:1.上海大屯能源股份有限公司 2013 年度股东大会授
权出席委托书
2.投资者参加网络投票的操作流程
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 3 月 18 日
附件 1
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 4
月 25 日召开的贵公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期:2014 年 4 月 日
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
1 关于公司 2013 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2013 年度监事会报告的议案
关于公司 2013 年度独立董事报告的议案
3
4 关于公司 2013 年年度报告的议案
5 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2013 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2014 年度财务预算报告的议案
8 关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日
常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案
10 关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案
11 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014 年 4 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新
股申购操作。
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738508 上能投票 11 A 股股东
(二)表决方法
1.一次性表决方法。
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-11 号 本次股东大会的所 99.00 元 1股 2股 3股
有 11 项提案
2.分项表决方法。
议案 委托
议案内容
序号 价格
1 关于公司 2013 年度董事会报告的议案 1.00
2 关于公司 2013 年度监事会报告的议案 2.00
关于公司 2013 年度独立董事报告的议案
3 3.00
4 关于公司 2013 年年度报告的议案 4.00
5 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案 5.00
6 关于公司 2013 年度利润分配预案的议案 6.00
7 关于公司 2014 年度财务预算报告的议案 7.00
8 关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交 8.00
易安排的议案
9 关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案 9.00
10 关于终止“投资组建上海大屯铝箔有限公司”项目的议案 10.00
11 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 11.00
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(三)表决意见
(四)买卖方向
均为买入。
二、投票举例
(一)股权登记日 2014 年 4 月 22 日 A 股收市后,持有某公司 A
股(股票代码 600508)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同
意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申
报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 99.00 元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟
对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议
案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟
对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议
案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟
对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议
案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该
议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案
的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股
东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则
要求的投票申报的议案,按照弃权计算。