深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2014 年 3
月 14 日下午 5:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月 3 日以书面或电子邮
件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女
士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司 2013 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司监事会
2013 年度工作报告》。
本报告须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》
公司根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度
经营情况及个人绩效考核结果确定公司 2013 年度监事薪酬。
公司全体监事领取报酬情况表：
姓 名 职 务 报告期内在公司领取税前报酬总额(万元)
林 红 监事会主席 48.46
罗龙新 监事 39.47
黄 勤 职工监事 18.56
合 计 106.49
公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2013 年年度股东大会
审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2013 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
审计，2013 年度公司实现营业收入 438,318,662.25 元，利润总额
62,003,485.82 元，净利润 45,214,229.56 元，归属于母公司股东的净利
润 43,662,208.27 元, 按公司 2013 年末总股本 250,900,154 股计，每股
收益为 0.174 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,336,638,587.42
元，归属于母公司股东权益 960,517,069.55 元。
本报告须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2013 年利润分配及公积金转增股本预案》
经大华事务所审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为 43,662,208.27 元，母公司净利润为 49,294,105.99 元，减去
按 当 年 母 公 司 净 利 润 49,294,105.99 元 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
4,929,410.60 元、2013 年 7 月公司现金红利派送 50,180,030.80 元，加
上 2012 年度母公司未分配利润 201,943,846.44 元，本年度母公司可供
股东分配利润为 196,128,511.03 元。截至 2013 年 12 月 31 日，资本公
积余额为 571,329,130.72 元。
2013 年度公司利润分配及公积金转增股本预案：以 2013 年 12 月 31
日的公司总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 2 股。综合考虑公司 2014 年度资金使用计划和投资需要，2013 年
度公司不进行现金分红，所得利润用于满足公司日常运营和对外投资需
要。
本预案须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2013 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2013 年年度报告》及其摘要公
允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华会计师事务所审计
的《公司 2013 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2013 年年度
报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《公司 2013 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013
年年度报告》及其摘要。
本报告及其摘要须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2013 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2013 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013
年度内部控制评价报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》
经审核，监事会认为公司 2014 年预计发生的关联交易是为了满足
正常的生产经营需要。交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预
计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规
范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2014
年日常关联交易预计公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《关于制定<公司总部薪酬与绩效管理手册>的议案》
为进一步规范公司薪资管理制度，建立更加科学、合理、公正的分
配制度，保障公司健康稳定发展，监事会同意公司重新制定了总部薪酬
与绩效管理方案，主要内容包括薪酬管理机构、薪酬结构、薪酬管理操
作流程、绩效考核模式、绩效考核结果的应用及绩效沟通等。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议；
2、公司监事会 2013 年度工作报告。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月十八日
