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监事会 2013 年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况回顾
2013 年,公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等法律、法规的要求,紧密围绕公司经营目标,本着对全
体股东,特别是中小股东负责的态度,着重监督股东大会决议的落实情
况,积极出席、列席公司股东大会及董事会,不断提高监督实效,进一
步促进公司的规范运作。
报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事
规则》的要求,共召开三次会议,具体如下:
1、2013 年 4 月 22 日召开公司第八届监事会第三次会议,会议审议、
审核并通过《公司 2012 年度监事会报告》、《关于公司 2012 年度监事薪
酬的议案》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年利润分配预
案》、《公司 2012 年年度报告》及其摘要、《公司 2012 年度内部控制自我
评价报告》、《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《公
司 2013 年度财务预算报告的议案》、《公司 2013 年第一季度季度报告》、
《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司关
于 2013 年度日常关联交易的议案》共十一项议案。
上述会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
2、2013 年 8 月 19 日召开公司第八届监事会第四次会议,会议审核
并通过《公司 2013 年半年度报告》及其摘要、《公司 2013 年上半年度募
集资金存放及使用情况专项报告》两项议案。
上述会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
3、2013 年 10 月 22 日召开公司第八届监事会第五次会议,会议审议
并通过《公司 2013 年第三季度报告》。
详见 2013 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网上的公司公告。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1、股东大会决议执行情况
2013 年度,公司共召开 4 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,临
时股东大会 3 次,共形成决议 18 项,各项决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司
股东大会和董事会的召集、召开、决策程序合法,公司董事会与经营管
理团队按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地
行使各项职权,切实有效地履行了股东大会的各项决议,依法有效运作;
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能够尽忠职守、遵纪守法,
努力维护公司及全体股东的权益,任期内未发现有违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
经监事会对公司 2013 年度财务制度及财务运行状况认真审核后,认
为:公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求
执行;公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司 2013
年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公
司有关事项所做的说明是客观公正的。
4、报告期内公司募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督,认为:
公司认真按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定;公司对募集资金的变
更,有利于充分利用募集资金,提高募集资金使用收益,提升公司整体
利益,且变更募集资金仍投资于公司主业,有利于公司的长远发展,符
合公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集
资金的情况,不存损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行了监督,认为:关联
交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司
和中小股东利益的行为。
6、公司内部控制评价报告
公司监事会对公司内部控制的建立健全及实施情况进行了审核,认
为:报告期内,公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工
作,公司已建立了符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要的相对
完善的内部控制体系,并能得到有效执行,为公司稳定发展提供了合理
保证;董事会出具的《2013 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2014 年度监事会工作重点
2014 年,公司监事会仍然主要围绕促进规范运作、完善治理机制等
方面,认真履行监督职责,努力做好各项工作:
1、督促公司规范运作,按时出席公司股东大会,积极列席公司董事
会,对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查。
2、按照公司监事会议事规则,依规召开公司监事会,认真审议各项
议案,充分讨论后形成决议。
3、加强监事会的职能建设,不断改进监事会的监督方式方法,加强
与公司其他监督部门的沟通联系,进一步增强监督力度。
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监 事 会
二〇一四年三月十四日