深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可函
我们于 2014 年 3 月 3 日收到公司第八届董事会第十次会议资料， 我
们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的
沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以
事前认可。具体如下：
一、关于公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案的事前认可
公司董事会拟定的利润分配及公积金转增股本预案为：以 2013 年 12
月 31 日的公司总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股。公司计划不派发现金红利，不送红股。
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述预案及其它
有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关
事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关
法规及公司章程规定，充分考虑到公司 2014 年度资金使用的实际需要，
同意公司提出的 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案，并将该预案
提交公司第八届董事会第十次会议审议。
二、关于 2014 年度日常关联交易预计情况的事前认可
公司预计 2014 年度发生日常关联交易的关联方为福建省武夷山市裕
兴茶业有限公司，预计 2014 年度与上述关联方发生关联交易总金额不超
过 1,000 万元，2013 年度同类关联交易实际发生金额为 13,283.71 万元。
我们认为：公司 2014 年度预计日常关联交易事项符合公司下属控股公司
福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司经营业务的发展需要，有利于公司茶
产业业务的发展，提高经营能力以及促进效益增长。公司与上述关联方签
订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金
额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定，不会伤害公司和
广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也
不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。我们同意公司将 2014 年度
预计日常关联交易事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会独立董事
吴叔平 范值清 徐壮城
二〇一四年三月三日
