联化科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2014 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 3 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请公司 2014 年第一次
临时股东大会审议。
    《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议
案》。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并需提请
公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外担保的公告》（公告编
号：2014－015）。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
    会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—016）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                          二○一四年三月十八日
附件：
                   联化科技股份有限公司章程修正案
    联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
    原文：
    第六条 公司注册资本为人民币 525,235,815 元。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币 533,332,215 元。
    原文：
    第十九条     公司股份总数为 525,235,815 股，公司的股本结构
为：普通股 525,235,815 股。
    现修订为：
    第十九条 公司股份总数为 533,332,215 股，公司的股本结构
为：普通股 533,332,215 股。