江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

              江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告
                       江阴海达橡塑股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会于 2014 年 3 月 17 日（星期一）下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号
公司四楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议
由公司董事会召集，董事长钱振宇主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况
    参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 30 名，
代表股份 85,418,905 股，占公司有表决权股份总数的 64.0610%，其中：出席现
场会议的股东及股东代表共有 18 名，代表股份 84,998,105 股，占公司有表决权
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股份总数的 63.7454%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东
代表有 12 名，代表股份 420,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3156%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 85,032,605 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的
99.5478%；反对 386,300 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.4522%；
弃权 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所委派了张露文律师、李茂律师出席并见证了本次股东
大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2014 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会
议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                 江阴海达橡塑股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇一四年三月十七日