西藏矿业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年3月17日
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场加网络投票方式
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会（于2014 年2月
21日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知公告》、2014年3月13日发出了《关
于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》）。
5.主持人：董事长曾泰先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合
计15人，代表股份98,776,595股，占公司总股份数的20.75％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份98,710,095股，
占公司总股份数的20.74%；参与网络投票的股东及股东代理人共有
13人，代表股份数66,500股，占公司总股份数的0.014％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通
知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
（一）、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
1、表决情况：
同意98,774,895股，占出席会议有效表决权的99.998%；反对
1,700股，占出席会议有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议
有效表决权的0.0000%。
其中，现场投票结果：同意98,710,095股，反对0股，弃权 0股，
同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同
意64,800股，反对1,700股，弃权0股，同意票占网络投票所有股东所
持表决权的97.4436%。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案，修改后的《公
司章程》全文公告在巨潮资讯网上。
1、表决情况：
同意98,766,245股，占出席会议有效表决权的99.99%；反对
3,000股，占出席会议有效表决权的0.003%；弃权7,350股，占出席
会议有效表决权的0.007%。
其中，现场投票结果：同意98,710,095股，反对0股，弃权 0股，
同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同
意56,150股，反对3,000 股，弃权7,350股，同意票占网络投票所有
股东所持表决权的84.4361%。
2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所
2.律师姓名：邓 瑜 贺鹏康
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十五次会议决议公告；
2．公司2014年第一次临时股东大会决议；
3．法律意见书。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月十七日
