厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2014 年 3 月 13 日召开会议。
    会议应到董事 5人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、《关于修改<公司章程>的议案》。
    由于现行《公司章程》最近一次修改时间为 2002 年，其中很多内容已不符合当前相关法律法规的要求，董事会决定修改《公司章程》（具体详见重新拟定的《公司章程》）、并提交临时股东大会审议。
    二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    根据重新拟定的《公司章程》，董事会决定修改《股东大会议事规则》（具体详见重新拟定的《股东大会议事规则》）、并提交临时股东大会审议。
    三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    根据重新拟定的《公司章程》，董事会决定修改《董事会议事规则》（具体详见重新拟定的《董事会议事规则》）、并提交临时股东大会审议。
    四、《关于变更部分董事的议案》。
    鉴于郭桔清提出辞去董事职务，董事会同意提议补选黄偲臻为公司董事（候选人简介附后）。
    五、《关于召开临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2014 年 4 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会、审议有关事项。
    特此公告。
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会 
2014 年 3 月 13 日 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会决议 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2014 年 3 月 13 日召开会议。
    会议应到董事 5人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、《关于修改<公司章程>的议案》。
    由于现行《公司章程》最近一次修改时间为 2002 年，其中很多内容已不符合当前相关法律法规的要求，董事会决定修改《公司章程》（具体详见重新拟定的《公司章程》）、并提交临时股东大会审议。
    二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    根据重新拟定的《公司章程》，董事会决定修改《股东大会议事规则》（具体详见重新拟定的《股东大会议事规则》）、并提交临时股东大会审议。
    三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    根据重新拟定的《公司章程》，董事会决定修改《董事会议事规则》（具体详见重新拟定的《董事会议事规则》）、并提交临时股东大会审议。
    四、《关于变更部分董事的议案》。
    鉴于郭桔清提出辞去董事职务，董事会同意提议补选黄偲臻为公司董事（候选人简介附后）。
    五、《关于召开临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2014 年 4 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会、审议有关事项。
    特此决议。
    董事签字：
    孙建斌        胡尔钢        金莉苗       畅文智       郭桔清 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会 
2014 年 3 月 13 日 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会表决票 
会议时间：2014 年 3 月 13 日 
表决项目同意反对弃权
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    4、《关于变更部分董事的议案》
    5、《关于召开临时股东大会的议案》 
    注：1．请在各议案中相应表决栏内用“?”填写； 
  2．表决票请用钢笔或水笔填写。
    董事签名：