厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司公司董事会决定于 2014 年 4 月 15 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014 年 4 月 15 日上午 9：00。
2、股权登记日：2014 年 4 月 3 日。
3、会议地点：厦门市蜂巢山路 1号八楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议出席对象：
（1）、股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
5、《关于变更部分董事的议案》。
鉴于郭桔清提出辞去董事职务，拟补选黄偲臻为公司董事。
6、《关于变更部分监事的议案》。
鉴于郑斌提出辞去监事职务，拟补选王婷为公司监事。
（以上审议事项具体详见重新拟定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）
三、出席会议办法
1、股权登记日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书
及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见附件）进行登记。
3、登记时间：2014 年 4 月 4 日--- 4 月 14 日（上午 9：00～11：30，下
午 2：00-5：00）以及会议召开当日上午 8：30-9：00。
4、登记地点：厦门市蜂巢山路 3号七楼证券事务部（会议召开当日在会议
召开地点登记）。
四、其他事项：
1、联系人：王晓妙联系电话：0592-2085752
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 13 日
附件：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书格式
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。
序号审议事项同意反对弃权
1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3 关于修改<董事会议事规则>的议案
4 关于修改<监事会议事规则>的议案
5 关于变更部分董事的议案
6 关于变更部分监事的议案
委托人 单位法定代表人（签字）:
（签字或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2014 年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1、授权委托书由委托人按以上格式自制。
2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。
3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
