威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议
(以下称“本次会议”)通知于 2014 年 3 月 10 日以电子邮件、传真方式发出,于
2014 年 3 月 14 日 11:00 时在公司三楼会议室召开(威海经济技术开发区环山路
698 号)。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合
《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司
资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一四年三月十五日