深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2014 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2014 年第一次定期会议于
2014 年 3 月 13 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2014
年 3 月 3 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事丁古华因公未能亲自出席会
议，授权董事陶伟平代为出席会议并行表决权。监事会全体成员列席了会议。会
议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度董事
会报告》（详见《2013 年年度报告》）。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年年度报
告及摘要》（详见巨潮资讯网）。
三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度财务
决算报告》（详见《2013 年年度报告》）。
四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2013 年度
利润分配的议案》：按 2013 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金
35,850,629.71 元、提取 20%的任意盈余公积金 71,701,259.42 元，两项合计
107,551,889.13 元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 1,349,995,046
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共计派发现金红利
209,249,232.13 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不进行公积金转增
股本。
五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公
司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有
限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业城六七期、峦山谷
花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2014 年代付总额
度不超过人民币 7,000 万元，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请
拨付代付费用。
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六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度全面
风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。
七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所
承担公司 2014 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人
民币 80 万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度内部
控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度社会
责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风
险管理委员会 2013 年度履职情况汇总报告》。
十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委
员会 2013 年度履职情况汇总报告》。
十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与
考核委员会 2013 年度履职情况汇总报告》。
十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2013 年度履职情况汇总报告》。
十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2013 年度独
立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。
十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2013
年度股东大会的议案》：定于 2014 年 4 月 10 日上午 9:00 以现场投票方式召开 2013
年度股东大会。
上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交 2013 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
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