深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2014年 4月 10日（星期四）上午 9:00，会期半天
（二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 B座 12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在 2014年 4月 3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于 2013年度利润分配的议案》
6、审议《2013年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事 2013年度履职情况报告》
（二）披露情况：上述议案详细内容见 2014年 3月 15日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东2帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2014年 4月 4日、4月 8日、4月 9日上午 8：30—下午 17：30及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室（深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 B
座 1604室）及会议现场登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-25863061传真：0755-25863801联系人：杜汛罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一四年三月十五日3附：
授权委托书兹委托先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2013年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议案同意反对弃权
1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配的议案》
6、《2013年度全面风险管理报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
